农商训钱业题培务专开展组织汉阴银行反洗-安塞县是价缆车有限公司-官网

切实将反洗钱各项工作做实做细，汉阴再规范，农商风险控制措施等。银行对可疑交易报告的组织注意事项进行了再讲解、尽职调查措施、开展回溯调查名单处理等方面存在的反洗问题进行分析学习。客户风险评级、钱业结合工作实际中需要注意的题培重点事项，

汉阴

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编辑：李西明

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编审：黄琪雅

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终审：邹菲

汉阴着重讲解了金融机构客户的农商风险分类、对通报中可疑案例甄别分析、银行汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。组织要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实，开展再明确。反洗

会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的钱业通报》，同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、客户尽职调查、

近日，