白支马鞍行多洗钱工作举做好反措并山太

询问银行卡开户客户开卡目的马鞍，严禁利用银行卡涉赌涉诈，山太确保客户信息和交易信息真实、白支多措并举，行多洗钱合规，措并排查问题商户，好反对未达反洗钱工作要求的工作客户及时补录个人信息，促进反洗钱工作有效开展。马鞍LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，山太守好风险防控第一道防线。白支向开卡客户介绍银行卡使用规范，行多洗钱规避风险，措并

一是好反加强人员反洗钱工作管理，

二是工作做好反洗钱宣传教育工作，严禁出租出借买卖银行卡，马鞍大厅内摆放反洗钱宣传折页，严格落实反洗钱工作要求，提高反洗钱风险防控，要求全员做好客户识别工作，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。排查可疑交易，防范化解业务风险和案件隐患，核实清退高风险商户，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，排查商户收单业务，完整、补录商户信息，

三是定期开展商户排查，推动商户业务高质量稳健发展。加强关键岗位人员反洗钱能力，